证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-027
香飘飘食品股份有限公司
关于注销公司2023年股票期权激励计划
首次授予及预留授予部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”“香飘飘”）于 2025 年 7 月
权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，根据《香飘飘 2023 年
股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年股票期权激励计划》”），
公司拟注销《2023 年股票期权激励计划》首次授予及预留授予部分股票期权合
计 6,149,700 份。现对有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权
董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事已在
审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了
独立意见。
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年股票
期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有
关的任何异议。2023 年 6 月 20 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023
年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
事公开征集委托投票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于
关议案向公司全体股东征集投票权。
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同
日披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事已在审议相关事项时回
避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权
的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，监
事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次
授予部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一
个行权期符合行权条件的议案》及《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价
格的议案》。监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的
议案》。
二、本次股票期权注销的原因及数量
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权 55.07 万
份股票期权于 2025 年 7 月 6 日到期失效前未行权，由公司注销。
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划所确定的首次授予中 5 名激励对象及预
留授予中 5 名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，上述
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一
个行权期公司层面考核未达标，所涉及的首次授予中 25 名激励对象及预留授予
中 11 名激励对象的已获授但尚未行权的股票期权共计 417.20 万份，由公司注销。
公司拟注销的股票期权，共计 614.97 万份。
本次注销在 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交
股东会审议，注销程序合法、合规。
三、本次注销对公司的影响
本次股票期权注销不影响公司股本结构，不会导致本公司股票分布情况不符
合上市条件的要求，不影响本公司《2023 年股票期权激励计划》的继续实施，
亦不会对本公司的经营业绩产生重大影响。本公司管理团队将继续勤勉尽责，努
力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2023 年股票期权激励计
划首次授予第一个行权期可行权 55.07 万份股票期权于 2025 年 7 月 6 日到期失
效前未行权；首次授予中 5 名激励对象及预留授予中 5 名激励对象因个人原因已
离职，不再满足成为激励对象的条件，上述 10 名激励对象已获授但尚未行权的
股票期权共计 142.70 万份；首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公
司层面考核未达标，所涉及的首次授予中 25 名激励对象及预留授予中 11 名激励
对象的已获授但尚未行权的股票期权共计 417.20 万份，由公司注销上述共计
本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激
励计划》的规定。股票期权注销的原因及数量合法、有效。上述事项不会导致本
公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2023 年股票期权
激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本公司向部
分激励对象注销与注销原因对应的股票期权。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日，香飘飘本次注销相关事项已取得了现阶段必要的
批准和授权，本次注销的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023
年股票期权激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：
香飘飘本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权已取得必要的审批和授
权，公司本次注销部分股票期权相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》
及《2023 年股票期权激励计划》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
七、备查文件
议；
期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权相关事项之法律意见书；
公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权之独立财务顾问报告。
特此公告。
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