证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-063
深圳市致尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2025 年 7 月 8 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司
会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应
出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生
以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G 零部件扩产项
目”及“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 7 月 7
日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账
户的议案》
董事会同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金
转至超募资金账户，募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金
账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司
董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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