证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-026
香飘飘食品股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 7
月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与
表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销公司2023年股票期权激励计划首次授予及预留
授予部分股票期权的议案》
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权55.07万份
股票期权于2025年7月6日到期失效前未行权；首次授予中5名激励对象及预留授
予中5名激励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，上述10名
激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计142.70万份；首次授予第二个行权期
及预留授予第一个行权期公司层面考核未达标，所涉及的首次授予中25名激励对
象及预留授予中11名激励对象的已获授但尚未行权的股票期权共计417.20万份，
由公司注销上述共计614.97万份股票期权。
公司董事杨静、邹勇坚、丁学宝为本次股权激励计划的激励对象，上述人员
回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于注销公司 2023 年股票期
权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据公司2023年股票期权激励计划的相关规定，公司注册资本将发生变化，
拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办
理注册资本等相关条款的变更登记手续。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工
商变更的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 7 月 30 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2025 年
第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
议。
特此公告。
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