证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-029
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张
利忠先生主持。
（二）
本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人
员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募
集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
（二）审议通过了《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券
持有人会议规则(修订稿)》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交债券持有人会议审议。
（三）审议通过了《关于提议召开债券持有人会议议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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