证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-37
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现就会议有关事项公
告如下：
一、召开会议基本情况
决定召开 2025 年第一次临时股东会。公司董事会召集本次股东会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
东会审议。上述议案相关内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披
露。
三、出席会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者
其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2025 年 7 月 28 日 17:00 前送达本公司。采用信函方
式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心
（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日—28 日（工作日的 9:00～11:30 和
（三）登记地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720
室。
（四）会议联系方式：
联系人：吴宇航
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市包河区贵州路 491 号皖能智能管控中心 2720 室
邮政编码：230092
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第十一届董事会第十次会议决议
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二五年七月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
本次股东会提案均采用累积投票方式表决，应选非独立董事 2 名，股东所
拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 票数
的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
议案
案
注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止
委托日期：
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