建元信托股份有限公司公告
证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-018
建元信托股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职的情况
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日收到公司
董事唐波先生的书面辞职报告。唐波先生因工作调整，向公司董事会申请辞去
公司董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，唐波先生将不在公司
担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，唐波先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
唐波先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高
质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对唐波先生在任职期间为公司及
董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事的情况
为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等规定，公司于 2025 年 7 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过
《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意姚
俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九
届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举姚俊先生担任公司董事后，补
选其担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。
姚俊先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。
特此公告。
建元信托股份有限公司公告
建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年七月十二日
附：董事候选人简历
姚俊，男，汉族，1987 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，
注册会计师，公司律师。曾任上海机场（集团）有限公司法务审计部副经理，
上海机场投资有限公司风险管理部副总监、投资管理部投资管理总监、执行
副总监、投资管理部总经理、计划财务部负责人等职务。现任上海机场投资
有限公司运营总监兼资管运营部总经理。
截至本公告披露日，姚俊先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限
公司董事，除上述情形外，与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
上的股东不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国
公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
第 3.2.2 条所列情形。
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