证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-019
山西通宝能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、
召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 667,862,256 99.7753 750,501 0.1121 753,000 0.1126
细则》《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 667,791,456 99.7648 824,901 0.1232 749,400 0.1120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 663,993,595 99.1974 4,622,762 0.6906 749,400 0.1120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 667,790,856 99.7647 825,001 0.1232 749,900 0.1121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 667,677,556 99.7477 928,301 0.1386 759,900 0.1137
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于修改
程》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议审议通过，获得本次会
议有效表决权股份总额的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王凤娇、杨扬
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或
股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
? 上网公告文件
山西华炬律师事务所关于山西通宝能源股份有限公司2025年第一次临时股
东大会的法律意见书。
? 报备文件
山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
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