证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-027
安徽容知日新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 42,693,060
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8326
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,212,493 98.8744 22,879 0.0536 457,688 1.0720
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,212,493 98.8744 22,879 0.0536 457,688 1.0720
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 457,688
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,212,493 98.8744 22,879 0.0536 457,688 1.0720
动资金及实施新建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,220,272 98.8926 15,100 0.0354 457,688 1.0720
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案》
士为公司第四届
董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
投资项目结项 752 0 88
并将结余募集
资金用于永久
补充流动资金
及实施新建项
目的议案》
华先生为公司 883
第四届董事会
非独立董事的
议案》
银先生为公司 383
第四届董事会
非独立董事的
议案》
先生为公司第 490
四届董事会独
立董事的议案》
女士为公司第 780
四届董事会独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陆彤彤、王文涛
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
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