证券代码:600080 股票简称:金花股份 编号:临 2025-032
金花企业(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十
次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件及微信方式发出,会议于 2025 年 7
月 10 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 人,实际表决人数 7 人,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决,会议通过如下决议。
二、董事会会议审议情况
(一)通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
聘任张朝阳先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满之日止。
(二)通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》等
相关规定,张朝阳先生辞去担任的公司审计委员会委员职务。为进一步完善公司
治理结构,保障公司规范运作,董事会选举邢雅江先生为公司第十届董事会审计
委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日
止。除上述调整外,公司第十届董事会审计委员会委员保持不变。调整后,公司
第十届董事会审计委员会成员为:吴雅婕、刘晓娟、邢雅江。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会