浙江万里扬股份有限公司
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议
第三次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董事，
并于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议应参与独立董事 3 名，实际参与独立董
事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知和召开
程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事
专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
经审查，我们认为：公司为佛山万里扬新能源科技有限公司（以下简称“佛山万
里扬公司”）提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于促进佛
山万里扬公司的经营发展，佛山万里扬公司经营稳定，发展前景广阔，公司控股股东
万里扬集团有限公司提供同等条件的全额连带责任保证担保，同时，佛山万里扬公司
向公司提供了反担保。本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存
在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关
联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规
定。我们同意公司为佛山万里扬公司提供总额度不超过人民币 4 亿元的担保额度，
担保期限为 8 年，并由公司控股股东万里扬集团有限公司为上述担保提供同等条件
的全额连带责任保证担保。
全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次
会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议。
浙江万里扬股份有限公司
独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚
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