证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-035
安通控股股份有限公司
关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要
求，进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司
实际情况，公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第八届董事会 2025 年第五次临时会
议，审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的议案》，同意公司取消监事会并重新制定《安通控股股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及制定、修订部分治理制度，本项议案尚需
提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会架构
公司拟不再设置监事会组织架构，监事会的职权由公司董事会审计委员会行
使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、
法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、重新制定《公司章程》
根据《公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》进行全面
重新制定，同时，本次重新制定《公司章程》所涉及相关工商变更、备案登记等
事宜，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。
重新制定后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
三、制定、修订部分治理制度的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司本次拟新增制定
《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和
《对外捐赠及赞助管理制度》，并对部分现有治理制度进行修订完善。具体制定
和修订情况如下：
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
《董事、高级管理人员持有并买卖本公司股票
管理制度》
上述序号 1-9 治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议
通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
制定、修订后的各制度文件详见公司于 2025 年 7 月 12 日发布在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的制度全文。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
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