证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025033
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025
年 7 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事书面
发出《公司第七届董事会第二十二次会议通知》。2025 年 7 月 11 日，
公司第七届董事会第二十二次会议（下称“本次会议”）以书面会议
方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会
议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以
及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于子公司对外投资暨关联交易的议案
董事会同意，由公司的全资子公司中外运集装箱运输有限公司通
过包括但不限于大宗交易、集中竞价或协议转让等方式，以不超过
控股”
）股份，并授权公司董事长及其书面授权人开展具体交易。董
事会同意中外运集装箱运输有限公司就本次收购出具的承诺函。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
控股股份的议案
董事会同意，公司的全资子公司中外运集装箱运输有限公司通过
协议转让方式受让招商局港口集团股份有限公司持有的安通控股
署股份转让协议。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
合资产管理计划所持安通控股股份的议案
董事会同意，公司的全资子公司中外运集装箱运输有限公司通过
协议转让方式受让国新证券-招商银行-国新股票宝 33 号集合资产管
理计划持有的安通控股 4.22%的股份（即 17,850 万股），交易对价为
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会前召开了独立董事专门会议，公司四名独立董事同意此项
关联交易，并同意董事会审议此项关联交易事项。
内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露的《招商局能源运输股份
有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
特此公告。
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