证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-043
重药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于
会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<金融衍生品业务管理办法>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定<利润分配管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定<内部控制管理规定>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于制定<风险管理规定>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于制定<内部审计工作规定>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<审计与风险委员会工作细则>的议案》
“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并同步修订其工作细则。
具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会工作细则》。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经提名委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日披露的《战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《独立董事管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《2025 年度董事会定期会议计划》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开
三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议
特此公告
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