证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-041
深圳佰维存储科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年7月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日
至2025 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
本次提交股东会审议议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告
已于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司
将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025
年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对
象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688525 佰维存储 2025/7/21
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 7 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00
（二）登记地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼公司
（三）登记方式：
证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权
委托书。
和电子邮件到达日应不迟于 2025 年 7 月 22 日 18:00，信函、电子邮件中需注明
股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的
股东请在参加现场会议时携带上述证件。
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效
身份证件等，以备律师验证。
（三）会议联系方式
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳佰维存储科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 28 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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