证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-041
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于提名第四届董事会非独立董事候选人
暨选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提
名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事。
公司于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开了 2025 年第二次职工代表大会，
经与会职工代表审议，同意选举刘高峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事
会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。
本次增补非独立董事、职工代表董事生效后，公司第四届董事会成员数量由
超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
蒋茜女士，中国国籍，1988 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职于永清环保股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司；2023 年 4
月至今任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，蒋茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不属于失信被执行人。
职工代表董事简历
刘高峰先生，中国国籍，1980 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于中美上海施贵宝公司商务经理；现任湖南达嘉维康医药有限公司总经理。
截至本公告披露日，刘高峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，不属于失信被执行人。
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