证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）043 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会
议决议决定，公司定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15—
为 2025 年 8 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件
的议案》
《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项 √ 作为投票对象的子议
表决） 案数：（8）
《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议
案》
累积投票提案 提案 4、5 采用等额选举
立董事
月 12 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
决权的 2/3 以上通过；议案 4、5 为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案 5 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东大会方可进行表决。
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计
票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登
记。
地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交易 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附
件的议案》
《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项
表决）
《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的
议案》
累积投票提案 提案 4、5 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
选举 FENGLEI LIU（刘风雷）为第七届董事会非
独立董事
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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