证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-046
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止股权
登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司三楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
√ 作为投票对象
的子议案数：（9）
《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司
上述议案 1、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经
出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2025 年 7 月
（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、张希雯
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附
件一）。
五、 备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二、《参会股东登记表》；
附件三、《授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
姓名（个人股东）或 身份证号码/统一
名称（法人股东） 社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮编 是否本人参会
备注
附件三:
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
医药产业股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本公司）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
√ 作为投票对象的子议
案数：（9）
《关于提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限
公司 60.85%股权暨关联交易的议案》
委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
委托人证券账户号码：_______________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_______________________________________________
授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止。
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