证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-034
吉林亚联发展科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号
良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联发
展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（1）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年7月28日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7
月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15，结束时间为2025
年7月28日下午15:00。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2025年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可
以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述第1.00-2.00项议案采取累积投票制表决，应选非独立董事6位、独立董
事3位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，上述第3.00项属于特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
董事会秘书处办理登记手续。
理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授
权委托书。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书、股东账户卡。
司董事会秘书处登记。
登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科
技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0755-26551650
联系传真：0755-26635033
联系邮箱：asialink@asialink.com
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
本次会议议案 1.00-2.00 项为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议议案第 3.00-9.00 项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
附件：
吉林亚联发展科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席吉林亚联发展科技
股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
委托人姓名或者名称：
委托人持有公司股份的类别和数量：
受托人姓名或者名称：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）
按自己的意见投票。
表三 本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举非独立董
事的议案》
选举王永彬先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举姚科辉先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举易欢欢先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举王连宏先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举薛璞先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举王思邈女士为公司第七届董
事会非独立董事
《关于董事会换届选举独立董事
的议案》
选举傅荣女士为公司第七届董事
会独立董事
选举李延喜先生为公司第七届董
事会独立董事
选举高文晓女士为公司第七届董
事会独立董事
非累积投票提案
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订<募集资金使用管理
办法>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘
制度>的议案》
说明：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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