证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033
亿嘉和科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2025 年 7 月 11 日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
（二）本次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以邮件、电话方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、
副总经理郝俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生
列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
经审议，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员
会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会
审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规
和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监
事会的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，
公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特
别是中小股东利益的情形。因此，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用
总额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风
险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等
金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等，有效期为十二个月，自 2025
年 8 月 25 日起至 2026 年 8 月 24 日。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
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