证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-054
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2025 年 7 月 11 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及规范性法
律文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下
议案：
（一） 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80
元（含税）。
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定及 2022 年第二次临时股东大
会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授予
价格进行调整，首次授予及预留授予的授予价格由 19.715 元/股调整为 19.635 元/
股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审
议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事马宏、王宏臣回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》（公告编号：2025-051）。
（二） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司和 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）
拟授予的激励对象符合 2025 年激励计划中授予条件的规定，2025 年激励计划的授
予条件已经成就。董事会同意公司 2025 年激励计划的授予日为 2025 年 7 月 11 日，
并同意以 28.39 元/股的授予价格向 258 名激励对象授予 126.34 万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次授予在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司
股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。
（三）审议通过《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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