证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-038
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
案提交表决；
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（周五）16:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日
方式召开。
限公司会议室。
《中华人民共和国证
券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 385 名，代表
股份数为 189,031,350 股，占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 59.7524%。
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 4 名，代表股份 188,106,300
股，占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 59.4600%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 381 名，代表股份 925,050 股，占公司
有表决权股份总数 316,357,550 股的 0.2924%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
总体表决情况：
同意 188,877,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9185％；
反对 121,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643％；弃权 32,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 771,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 3.5133％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次
股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、
《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表
决结果合法、有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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