股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-030 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2025 年 7 月 4 日发出。2025 年 7 月 10 日，会议
在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，会议审议通过了《关
于公司 2024 年度绩效责任书考核结果的议案》。
该议案涉及相关人员报酬，董事江建峰、周泽勇回避表决。
表决结果：同意 11 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，会议审议通过了《关
于公司 2024 年度高级管理人员个人考核结果的议案》。
该议案涉及相关人员报酬，董事江建峰、周泽勇回避表决。
表决结果：同意 11 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，结合公司 2025 年
度经营发展目标，会议审议通过了《2025 年度绩效责任书》。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）
持股 41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）
的股东重庆铝产业开发投资集团有限公司（以下简称“铝开投集团”）正在公开
挂牌转让其持有的天泰能源的 34.01%股权。经审慎研究，会议同意长兴电力放
弃对铝开投集团正在挂牌转让的天泰能源 34.01%股权行使股东优先购买权。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司资产运营效率，持续优化公司战略布局，会议决定提请股
东大会批准：一是同意下属全资子公司长兴电力通过产权市场公开挂牌转让的方
式转让其持有天泰能源的全部股权（即 41.0071%），本次公开挂牌转让底价按照
已取得中国长江三峡集团有限公司审核通过的评估报告的评估值 64,075.96 万
元确定。二是授权公司总经理办公会处理与本次交易相关的具体事宜，包括但不
限于签署相关程序文件、股权转让协议等。内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在
上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让下属参股公司股权的公告》（临
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，关于会议时间及相关事项
的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪
酬与考核委员会对第一至第三项议案出具了书面审核意见如下：
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等制度规定，董事会薪酬与
考核委员会认为公司 2024 年度相关考核结果如实反映了公司管理层和员工为
持续发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，
《公司 2025 年度
绩效责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经营实际和发展需要，有效
衔接了公司 2025 年度经营发展目标。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意
本次相关考核结果和绩效责任书，并同意将《关于公司 2024 年度绩效责任书考
核结果的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员个人考核结果的议案》《关于
公司 2025 年度绩效责任书的议案》提交公司第十届董事会第三十次会议审议。
上述第五项议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十二日
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