证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-022
中国电器科学研究院股份有限公司
关于经理层换届及更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于经理层换届的议案》及《关
于提名董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、经理层换届
鉴于公司本届经理层任期已届满，经公司董事会审议通过，同意聘任孙君光
先生为公司总经理，聘任韩保进先生为公司财务总监，聘任易理先生、顾泽波先
生、王柳女士、邓俊泳先生为公司副总经理，上述人员简历详见附件，任期自第
二届董事会第十三次会议审议通过之日起三年。前述高级管理人员的任职资格已
经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计与风险管理委
员会审议通过。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在《中华人
民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司本次经理层换届完成后，陈传好先生不再担任公司副总经理职务，仍在
公司任职，另有任用。截至本公告披露日，陈传好先生通过公司员工持股平台广
州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 133.95 万股，占公司股份
总数的 0.33%。陈传好先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，忠实履行自身义
务，有力推动了公司成套装备业务的发展及其国际市场的拓展，为公司国际业务
布局筑牢根基。公司及公司董事会对陈传好先生为公司发展所付出的努力和做出
的重要贡献表示衷心的感谢！
二、更换董事
（一）董事离任
因工作调整，陈立新先生于 2025 年 7 月 11 日向公司董事会递交书面辞职报
告，提请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞去前述职务后，陈立新
先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股
平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 154 万股，占公司股
份总数的 0.38%。具体情况如下：
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺
董事及董
事会战略
陈立新 2025.7.11 2026.9.11 工作调整 否 否
委员会委
员
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的有关规定，陈立新先生的辞任自公司收到通知之日生效。陈立新先生已按照公
司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。
陈立新先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职
守，在参与公司董事会定战略、做决策、防风险等各项工作中，始终从公司整体
利益出发，建言献策，为公司的稳健发展贡献了重要力量。公司及公司董事会对
陈立新先生为公司发展所做的重大贡献致以衷心的感谢！
（二）提名董事候选人
为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司控股股东中国机械工
业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提
名孙君光先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大
会审议。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
附件：
孙君光，男，1973 年 11 月出生，大学学历，工学学士，正高级工程师。 1997
年 7 月参加工作，历任广州电器科学研究所技术员、电控分所经营部部长、电气
控制业务单元副总经理；广州电器科学研究院电气控制业务单元副总经理、电气
事业部副部长；广州擎天实业有限公司副总经理；中国电器科学研究院有限公司
总经理助理，兼广州擎天实业有限公司副总经理、总经理；中国电器科学研究院
有限公司副总经理，兼广州擎天实业有限公司执行董事、总经理，国机智骏汽车
有限公司董事；公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理、首席合规官。截
至本公告披露日，孙君光先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有
限合伙）间接持有公司股份 133.95 万股，占公司股份总数的 0.33%；其与公司
董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。
韩保进，男，1970 年 12 月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师、高
级会计师。1994 年 7 月参加工作，历任林业部北京林业机械研究所助理会计师；
中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时
负责人；中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副
总会计师兼资产财务部部长；中国福马机械集团有限公司财务总监；公司董事会
秘书、财务管理部部长。现任公司财务总监。截至本公告披露日，韩保进先生未
持有公司股份；其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。
易理，男，1982 年 10 月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。2004
年 7 月参加工作，历任公司下属电控公司技术员；公司职工监事；广州擎天实业
有限公司电气控制业务单元国际市场部部长；广州擎天实业有限公司电气控制业
务单元副总经理、擎天实业国际业务公司副总经理；广州擎天实业有限公司副总
经理、常务副总经理、电工设备业务单元总经理；公司总经理助理、广州擎天实
业有限公司总经理、党总支书记、人力资源合作伙伴。现任公司副总经理，兼广
州擎天实业有限公司执行董事，电研院（苏州）科技有限公司董事、总经理。截
至本公告披露日，易理先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限
合伙）间接持有公司股份 51.95 万股，占公司股份总数的 0.13%；其与公司董事、
监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系。
顾泽波，男，1981 年 8 月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师。2003
年 7 月参加工作，历任公司下属试验装备公司技术员、项目部部长、总经理助理、
副总经理、常务副总经理、总经理；公司下属成套装备公司副总经理、总经理；
公司总经理助理；威凯（上海）检测技术有限公司执行董事、嘉兴威凯检测技术
有限公司执行董事、威凯（深圳）检测技术有限公司执行董事、威凯（佛山）检
测技术有限公司执行董事。现任公司副总经理，兼威凯检测技术有限公司执行董
事，威凯认证检测有限公司执行董事，广东中创智家科学研究有限公司董事长，
工业产品环境适应性全国重点实验室副主任，标准化创新基地主任。截至本公告
披露日，顾泽波先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）
间接持有公司股份 55 万股，占公司股份总数的 0.14%；其与公司董事、监事及
其他高级管理人员之间不存在关联关系。
王柳，女，1979 年 9 月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。2002 年
划处（成本控制中心）主办、董事会秘书办公室主办、资本运营部主办、董事会
办公室副主任、综合管理部副部长、投资管理部副部长、投资管理部部长、证券
事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、昆明电器科学
研究所党委书记。截至本公告披露日，王柳女士通过公司员工持股平台广州凯天
投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 40.95 万股，占公司股份总数的
邓俊泳，男，1979 年 4 月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。
测有限公司环境技术检测站技术质量经理、汽车零部件及环境技术检测所副所
长、嘉兴威凯检测技术有限公司副总经理、EMC 及环境可靠性检测所所长；威凯
检测技术有限公司总经理助理、工业产品环境适应性国家重点试验室 EMC 及环境
可靠性检测所主任，机电及汽车事业部常务副总经理、汽车事业部总经理；威凯
检测技术有限公司副总经理，工业产品环境适应性国家重点试验室副主任，公司
总经理助理。现任公司副总经理、核心技术人员，兼威凯检测技术有限公司总经
理，威凯（苏州）检测技术有限公司董事、总经理，广东中创智家科学研究有限
公司董事、总经理。截至本公告披露日，邓俊泳先生通过公司员工持股平台广州
凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 60 万股，占公司股份总数的
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