证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2025－041
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审
议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。根据上述董事会决议，公
司决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）14：00 召开 2025 年第二次临时股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。2025 年 7 月 11 日，公司第九届董事会第十
三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15 -15:00 期间的任意时
间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
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（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）。
（七）会议出席对象：
月 24 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提
案
（二）议案审议及披露情况
上述提案已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东会审议。
（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独
计票结果将及时公开披露。
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（一）登记方式：
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人有效身份证件及委托人股票账户卡办
理登记手续；
席的，应持法定代表人本人有效身份证件以及加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、
法定代表人身份证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人
股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信
函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点及联系方式：
登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。
联 系 人：魏万炜 郑 丽
联系电话：（0724）8706677
传 真：（0724）8706679
邮政编码：448000
（四）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人
授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
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新洋丰农业科技股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案
投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
新洋丰农业科技股份有限公司
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司
议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏目
可以投票
案
非累积投票
提案
关于补选公司第九届董事会独立董事
的议案
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 2025 年 月 日
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