证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-086
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次
会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科新材料及其全资子公司进
行增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集
资金使用计划和公司长远发展规划。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投
项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期事项充分考虑了公司实际情况，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的
变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司对募投项目进行延期。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-088）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
案》
经审议，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于提高募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常
进行，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于延期
归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司因可转债转股总股本、注册资本的变更具体情况，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
本议案尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》
（2025 年 7 月）、《公司章程修订对照表》（2025 年 7 月）。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
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