证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-029
杭州屹通新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于2025年7月11日上午11:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研
综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于
事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
经审议，我们一致同意《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信
额度的议案》，并提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜
相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有
关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。
授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》
经审议，我们一致同意《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，回避3票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（三）《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于2025年7月28日
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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