证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-034
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于
引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推
进公司治理架构改革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司
相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举工作将适当延期，董事
会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将
依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级
管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及
时履行信息披露义务。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十二日
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