证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-038
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）
会议于 2025 年 7 月 10 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025
年 7 月 9 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额
置换的议案》
公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换是基于
公司业务实际情况进行的操作处理，有助于提高募集资金的使用效率，保障募投项
目的顺利实施，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的
操作流程。因此，同意公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资
金等额置换。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款
项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
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