证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-032
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
）于 2025 年 7 月
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人、
了第四届董事会第十七次会议。
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事刘羽先生召集并主持，
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投
票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 7
张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
；
同意选举刘羽先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
；
同意选举刘羽先生为第四届董事会战略委员会委员并担任战略
委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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