证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-034
苏州天准科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的
通知于 2025 年 7 月 8 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的
召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日
至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2024 年年度利润分配方案
已实施完毕，公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 14.6299 元/股调整为
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，
本次作废处理的 2020 年限制性股票数量为 6.00 万股。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
属条件的议案》
董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期规定的归属条
件已经成就，本次可归属数量为 54.15 万股。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
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