证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-092
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 10 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议为紧急会
议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟首次向中国建设银行股份有
限公司广东自贸试验区分行申请综合授信额度不超过 5 亿元人民币，授信期限为
具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董
事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代
表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。
本议案已经公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
三、备查文件
特此公告。
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