中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-35
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）在公司未来科技大厦会议
室召开 2025 年第五次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
大会。
时会议决定召开。
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 2:50
网络投票时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年
进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
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的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
大厦会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
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非累积
投票提案
√ 作为投票对象
的子议案数：（1）
累积
投票提案
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；①单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
以上议案已经公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议并
通过。具体内容详见刊登于 2025 年 7 月 11 日《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记及出席等事项
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代
理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东
也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、
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本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地
股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
函以收到的邮戳为准）。
大厦公司董事会办公室，邮编：250098
邮箱地址：huxiao@sinotruk.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程
详见附件 1）。
五、备查文件
公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议。
特此公告。
附件：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年七月十一日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 7 月 29 日下午 3：00。
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会，并授权其全权行使表
决权。
本次股东大会提案表决意见示例表如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积
投票提案
关于选举公司第九届董事会非独立董事
的议案
选举赵海为公司第九届董事会非独立董
事
累积
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票提案
关于选举公司第九届董事会独立董事的
议案
注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√；累积投票提案
请填写选举票数。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
受托日期： 年 月 日
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