证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-045
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日
召开第七届董事会第七次会议，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所业务规则和公司章程的规定。
现场会议时间：2025 年 7 月 29 日 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）于 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
厦公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码
备注
提案 该列打钩的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中
小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
厦9楼
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的
证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2025
年 7 月 23 日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9
楼
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
致：浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机
械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案
按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 期权
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员
工持股计划相关事宜的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
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