河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
一条规定的说明
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“标
的公司”或“福可喜玛”）股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本
次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司的控股子公司。
经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形：
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；
一年受到证券交易所公开谴责；
案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
合法权益的重大违法行为；
为。
综上，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得
向特定对象发行股票的情形。
特此说明。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
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