河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“标
的公司”或“福可喜玛”）股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本
次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司的控股子公司。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交
的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
的有关规定，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，严
格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
备忘录。
过发行股份及/或支付现金方式收购标的公司股权。2025年6月28日公司发布了
《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公
告编号：2025-029）。2025年7月5日公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。
其摘要和本次交易需要提交的其他法律文件。
会在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，独立董事专门会议及审计委员会
同意提交公司董事会审议。
购买资产协议》。
内累计涨跌幅超过20%。在剔除同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首
次公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。公司已在《河南仕佳光子科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之
“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（二）本次交易被暂停、
中止或取消的风险”中进行风险提示。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号
——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项所提交
的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整
性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司已就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法
定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司就本
次交易拟提交申请的法律文件合法有效。
特此说明。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
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