法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司
致：中盐安徽红四方肥业股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《中盐安徽红四
方肥业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安
徽天禾律师事务所接受中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派鲍冉、阮翰林两位律师（以下简称“本所律师”）就公
司于 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次
股东会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参
与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具
法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 6 月 24 日在《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网和公司
指定的信息披露网站上刊登了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
勇主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10
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日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代表有效表
决权股份票 195,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。股东
代理人均已得到有效授权。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统
直接投票的股东共计 286 名，代表有效表决权股份 1,057,363 股，占公司有
效表决权股份总数的 0.4066%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表
决的股东共计 288 名，代表有效表决权股份 196,057,363 股，占公司有效表
决权股份总数的 75.4066%。
除股东和股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席现场会议
的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表
决。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案
进行了投票表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签
名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票
结果由上证所信息网络有限公司提供。
法律意见书
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果。表决结果如下：
附件并办理工商变更登记的议案》。
同 意 195,916,183 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的议案》，审议情况如下：
（1）审议通过《选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事》
得票数 195,473,297 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.7020%。
（2）审议通过《选举陈国庆先生为公司第四届董事会非独立董事》
得票数 195,474,784 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.7028%。
（3）审议通过《选举罗斌先生为公司第四届董事会非独立董事》
得票数 195,464,731 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.6977%。
（4）审议通过《选举王吉锁先生为公司第四届董事会非独立董事》
得票数 195,466,765 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.6987%。
（5）审议通过《选举沈项明先生为公司第四届董事会非独立董事》
得票数 195,526,404 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.7291%。
议案》，审议情况如下：
（1）审议通过《选举马友华先生为公司第四届董事会独立董事》。
得票数 195,466,087 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.6984%。
（2）审议通过《选举夏旭东先生为公司第四届董事会独立董事》。
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得票数 195,506,613 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.7190%。
（3）审议通过《选举魏珠宝先生为公司第四届董事会独立董事》。
得票数 195,470,487 票, 占出席本次会议有效表决权的 99.7006%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件
一并提交上海证券交易所审核公告。
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