证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-055
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
八次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、微信的方式送达给全体
监事，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出如下决议：
尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的议案》
经认真审核，监事会认为：公司董事会根据 2024 年公司权益分派内容调整
程序符合有关法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，是合法、有效的，有利于维护员工以及公司的权益。监事会同意按照相关规
定调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票的
授予数量和授予价格，调整后 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的授予数量为 411,600 股，授予价格为 31.95 元/股。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已
获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
格的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司已于 2025 年 7 月 10 日实施完成 2024
年年度权益分派方案，根据公司《2023 年限制性激励计划（草案）》的相关规定
和公司 2022 年度股东大会授权，公司决定对本激励计划限制性股票回购数量和
价格进行调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
及《2023 年限制性激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及
回购价格的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
格的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司已于 2025 年 7 月 10 日实施完成 2024
年年度权益分派方案，根据公司《2024 年限制性激励计划（草案）》的相关规定
和公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司决定对本激励计划限制性股票回
购数量和价格进行调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规及《2024 年限制性激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量及
回购价格的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
票的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会审议回购注销 1 名离职员工的 2023 年限
制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，审议程序合法合规，符
合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司
回购注销该名离职员工已获授予登记但尚未解除限售的限制性股票 1,656 股，回
购价格按 13.26 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 21,958.56
元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
票的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会审议回购注销 1 名离职员工的 2024 年限
制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，审议程序合法合规，符
合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司
回购注销该名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票 2,100 股，回购价
格按 31.95 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 67,095.00 元
（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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