证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-096
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605488 福莱新材 2025/7/17
二、 取消原因
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开
第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。公司第三届董事会第
十二次会议部分议案需提交股东大会审议。公司定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025
年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
等议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体的公告。公司第三届董事会第十三次会议部分议案需提交股
东大会审议。
公司基于提高办公效率，统筹会议安排，于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，决定取消原定于 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东
大会，定于 2025 年 7 月 30 日重新召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司
第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十三次会议部分议案。
三、 所涉及议案的后续处理
公司定于 2025 年 7 月 30 日重新召开 2025 年第二次临时股东大会审议有关
议案，具体安排详见公司后续公告。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件
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