证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-032
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于召开公司第十届董事会第十六次会议的通知。
理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为满足资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有
限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理
融资，拟以账面值不高于 29,000 万元应收款项办理保理融资 23,200
万元。
公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，
融资成本不超过 4.5%，有效期自股东会审议批准之日起 1 年,保理融
资业务的期限以保理合同约定为准。
华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全
资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一
实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光
润先生、刘逍先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的
关联交易公告》（公告编号：2025-033）
。
该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第十三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
的《山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议
第十三次会议审核意见》
。
该议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议批准了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议
案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事会原独立董事温素彬先生已辞去董事会战略与投资委
员会委员、审计委员会主任委员职务。根据《公司章程》
《董事会专门
委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选王汀汀先生为第十届
董事会战略与投资委员会委员、审计委员会主任委员。
补选后，公司第十届董事会各专门委员会委员情况如下：
赵光润先生、刘逍先生、李景新先生、王汀汀先生为委员。
锋先生为副主任委员，程乃胜先生为委员。
先生为副主任委员，程德俊先生为委员。
管健先生为副主任委员，张骁先生为委员。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起
至第十届董事会届满之日止。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法
律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
相关条款进行修订。
《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，原监事会监
事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项
制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《中华人民共和国
公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任
职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司章程修订对照表》
《山东新能
泰山发电股份有限公司章程》。
该议案尚需提请公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司股东会议事规则》
。
该议案尚需提请公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》
。
该议案尚需提请公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事制度》。
该议案尚需提请公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》。
该议案尚需提请公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》
。
该议案尚需提请公司股东会审议。
（九）审议批准了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（十）审议批准了《关于修订<董事会专门委员会工作规则>的议
案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会专门委员会工作规则》。
（十一）审议批准了《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事长专题会议事规则》。
（十二）审议批准了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的
议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
。
（十三）审议批准了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司投资者关系管理制度》
。
（十四）审议批准了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（十五）审议批准了《关于修订<总经理工作规则>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司总经理工作规则》
。
（十六）审议批准了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会授权管理办法》
。
（十七）审议批准了《关于修订<环境、社会及治理（ESG）工作
制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司环境、社会及治理（ESG）工作
制度》
。
（十八）审议批准了《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制评价管理办法》。
（十九）审议批准了《关于修订<内部审计工作管理规定>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司内部审计工作管理规定》。
（二十）审议批准了《关于修订<“三重一大”事项决策管理实
施办法>及权责清单的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二十一）审议批准了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）14:00 在公司会议室（江
苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼），以现场投票与
网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会，审议公司第十届董事会第十六次会议审议通过
并提交股东会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
六次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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