证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-038
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10日以现场结合
通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议
室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年7月4日
以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参
与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
为满足公司实际经营需要，保证数据中心业务稳定的
电力供应，经战略与 ESG 管理委员会研究，公司董事会同
意控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司投资建设
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《证券法》等相关法规和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，经审计委员会审
核，公司董事会决定聘任罗瑞女士(简历详见附件)担任公
司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附件：
罗瑞：女，1995 年出生，中共党员，本科学历。2020
年 1 月至 2022 年 3 月任中国纸业投资有限公司风险合规部
主办；2022 年 3 月至 2022 年 8 月任中国纸业投资有限公司
风险合规部主管；2022 年 8 月至 2024 年 8 月任中国纸业投
资有限公司风险合规部（审计部）主管，2024 年 8 月至
部（审计部）副总经理（主持工作）；2025 年 5 月 28 日至
今任中冶美利云产业投资股份有限公司风险合规部（审计
部）总经理。
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