佳都科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料
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现场会议时间：2025 年 7 月 18 日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员：2025 年 7 月 11 日在册的全体股东，公司董事及高级管理人员
会议议程：
一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案 页码
关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计
机构的议案
二、讨论议案，股东发言。
发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言
或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东会上
公开外，公司董事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、就上述议案进行投票表决。
四、主持人宣布上述议案是否通过。
五、主持人宣读 2025 年第五次临时股东会会议决议。
六、请律师宣读关于本次股东会的法律意见书。
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七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、主持人宣布 2025 年第五次临时股东会结束。
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董事会
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议案一：关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审
计机构的议案
鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以
下简称“本次 H 股上市”），考虑到毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）在
境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，
经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次 H 股上市的审计机
构，为公司出具本次 H 股上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。
拟聘请的审计机构基本情况如下：
（一）机构信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马
威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提
供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国
际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会
计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和
国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未
发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。
（二）审计收费
毕马威香港审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求等因素确定。
公司董事会将提请股东会授权公司董事会及/或管理层根据具体审计要求和审计范围等
与毕马威香港协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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披露的《佳都科技第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《佳
都科技关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告》（公
告编号：2025-062）。
该议案已于 2025 年 6 月 30 日经第十一届董事会第一次会议审议通过，请股东会审
议。
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二〇二五年第五次临时股东会
现场表决注意事项
一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、每张表决票设 1 项议案，请进行表决。
非累积投票议案：
关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构
的议案
三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权
数视作弃权统计。
四、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，
不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
五、表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表
决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。
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