证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-028
维峰电子（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
的方式发出。
文明路 15 号维峰电子（广东）股份有限公司会议室，以现场结合通讯表决的方
式召开公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议。
年员工持股计划首次授予部分份额 37,670,967.00 份，占本次首次授予部分员工
持股计划总份额的 100%。
主任委员刘昌盛先生召集和主持。
年员工持股计划》
（以下简称《员工持股计划》）、
《维峰电子（广东）股份有限公
司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定。
二、持有人会议审议情况
刘昌盛先生因个人原因辞去 2024 年员工持股计划管委会委员，同时不再担
任管委会主任委员。会议选举潘首舒女士为 2024 年员工持股计划管委会委员，
任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。潘首舒女士非持有公司股份 5%
以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在
关联关系。
表决结果：同意 37,670,967.00 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，
占出席本次会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
注：同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第六次会议，选举徐
茂先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2024 年
员工持股计划存续期一致。
三、备查文件
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
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