证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-034
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议
通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责的议案》，公司聘任陈
利浩先生为名誉董事长。陈利浩先生为公司创始人，三十余年来率领公司全体同
事坚持自主创新，抢抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和前瞻思维布局
企业战略、引领公司发展，带领公司成功在深圳证券交易所上市，取得了连续二
十多年的“国家鼓励的重点软件企业”等资质和荣誉，为公司的高质量发展作出
了重大贡献，在国内软件行业具有相当的影响力。陈利浩先生在创立公司时创新
设计的产品架构为近年以来产业、技术的发展方向所验证、公认，至今还是公司
“生成式管理软件”的核心。公司董事会要求陈利浩先生“继续从思想、理念层
面为公司各项工作提供指导和帮助，保障公司持续、健康、稳定发展”，公司确
定陈利浩先生2025年度的报酬为121万元/年（税前），名誉董事长因列席公司会
议和参加公司各项事务、代表公司参加各项活动等实际发生的相关费用由公司承
担。
因陈利浩先生持有公司5%以上的股份，且为控股股东国网数字科技控股有限
公司（以下简称“国网数科公司”）的一致行动人，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次的审议程序如下：
（1）2025年7月9日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第七次会议，
审议通过了《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0
票反对、0票弃权。
（2）2025年7月9日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》，表决结果：11票同意、0票反对、0票弃
权。
（3）本次关联交易事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东
会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：陈利浩
性别：男
国籍：中国国籍
住所：广东省珠海市香洲区
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
是否属于失信被执行人：否
目前，陈利浩先生直接持有公司股份数量189,793,194股，占公司总股本的
比例为9.96%，为控股股东国网数科公司的一致行动人。陈利浩先生与公司其他
董事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利
益倾斜的其他关系。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易发生的金额，系参考2025年度公司董事报酬标准的确定原则，
以陈利浩先生履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情
况，依据公司相关制度确定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，
不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
陈利浩先生在理论和政策的研究解读，公司战略和产品、业务方向的把握，
企业文化建设和公司制度设计，同事关怀和队伍稳定，企业社会责任履行等方面
的优势、经验、影响力，始终是公司持续发展的可贵资源。本次为陈利浩先生提
供报酬，符合公司长远利益。陈利浩先生将持续从思想、理念层面为公司各项工
作提供指导和帮助，保障公司持续、健康、稳定发展。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
陈利浩先生本人及其控制的企业发生关联交易。
六、独立董事过半数同意意见
经董事会独立董事专门会议审查，本次为名誉董事长提供报酬，符合公司长
远利益。报酬系参考2025年度公司董事报酬标准的确定原则，以陈利浩先生履职
情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司相关
制度确定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双
方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。全体独立董事同意该事
项并将该事项提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
七、备查文件
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
