证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-030
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 2 日以
电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025
年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰
先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中林武星先生以现场方式
出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及
出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、
向万红先生作为激励对象回避表决。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核
委员会第六次会议审议通过。
《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2025年7月10
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上。
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、
向万红先生作为激励对象回避表决。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考
核委员会第六次会议审议通过。
《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》刊登
在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、
向万红先生作为激励对象回避表决。
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登在2025年7
月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考
核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于关联交易的公告》刊登在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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