证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-056
深圳国华网安科技股份有限公司
关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股
权及相关债权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司尚未收到本次交易的全部交易价款，尚未完成产权过户手续，交易结果及交易完成
时间仍存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
一、交易概况
安科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌方式转让全资子公司深
圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称
“标的股权”），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限
公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称
“标的债权”）
。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持有山东网安股
权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9
日披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权
的公告》（公告编号：2025-013）。
受让条件的意向受让方一个，即深圳米樊文化传播有限公司。
于向公司实际控制人的关联方的借款，基于审慎性原则，本次交易参照关联交易
相关标准履行审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让山东智游网安科技有限
公司 95%股权及相关债权暨关联交易的议案》，关联董事李琛森先生作为公司实
际控制人的一致行动人，关联董事吴涤非先生作为公司控股股东的董事，对上述
议案回避表决。该项议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通
过，全体独立董事一致同意本事项。
包括但不限于对接产权交易机构办理相关手续、与意向受让方沟通、签署具体的
交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续。
二、交易进展情况
公司于 2025 年 4 月 16 日至 5 月 18 日、5 月 26 日至 5 月 30 日、6 月 13 日
至 6 月 19 日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权，挂
牌底价分别为人民币 20,530,001 元、18,477,001 元和 16,424,001 元，期间均未征
集到符合资格的意向方。此后，公司将挂牌底价调整为人民币 15,397,501 元，于
受让条件的意向受让方一个，即深圳米樊文化传播有限公司。以上情况详见公司
于 2025 年 4 月 18 日、5 月 21 日、5 月 27 日、6 月 4 日、6 月 12 日、6 月 14 日、
游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-014、
公司于 2025 年 7 月 9 日召开独立董事专门会议及董事会，审议通过了本次
交易，全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司已与深
圳米樊文化传播有限公司签订《产权交易合同》。
三、交易对方的基本情况
一层 S103
划，会议策划，礼仪策划；商务信息咨询，企业管理咨询；市场调查；自有物业
租赁；从事广告业务；包装装潢设计；计算机软硬件的技术开发与销售；经营电
子商务；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
欧日文 80 80%
游太元 20 20%
源于向公司实际控制人的关联方借款。
四、交易标的的基本情况
本次交易的标的为公司全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东
智游网安科技有限公司 95%股权，及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深
圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相
关债权，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌转让山
东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的公告》（公告编号：2025-013）。
五、交易的定价策略及定价依据
中勤资产评估有限公司对标的股权及债权分别采用资产基础法和假设清算
法进行评估，截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，各项资产评估价值为：
单位：万元
项目 产权持有人 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%)
深圳爱加密科
长期股权投资 0.00 -3,664.22 -3,664.22 0.00
技有限公司
合计 0.00 -3,664.22 -3,664.22 0.00
深圳爱加密科
其他应收款 1,952.26 627.29 -1,324.97 -67.87
技有限公司
北京智游网安
其他应收款 3,148.46 1,425.35 -1,723.11 -54.73
科技有限公司
合计 5,100.72 2,052.64 -3,048.08 -59.76
公司此前参考评估价值，以标的股权转让价格 1 元和标的债权转让价格
资格的意向方。为继续推进本次交易，公司调整公开挂牌底价后继续挂牌，最终
以标的股权转让价格 1 元和标的债权转让价格 1,539.75 万元之和 15,397,501 元
整挂牌成交。本次交易通过公开挂牌方式进行，遵循了市场原则，定价具备公允
性和合理性。
六、交易协议的主要内容
甲方 1：深圳爱加密科技有限公司
甲方 2：北京智游网安科技有限公司
以上甲方 1、甲方 2 合称甲方
乙方：深圳米樊文化传播有限公司
价格为人民币 1 元，债权的转让价格为人民币 1,539.75 万元整。
乙方向深圳联合产权交易所交纳的保证金 500 万元，甲乙双方签署合同且乙
方付清剩余交易价款后，保证金自动转为交易价款一部分。
交易价款在扣除保证金后的余款 10,397,501 元应在本合同生效之日起 10 个
工作日内一次付清，交易价款应通过深圳联合产权交易所的专用结算账户进行支
付。
甲乙双方同意，深圳联合产权交易所在收到交易价款及交易双方足额服务费
后，根据乙方关于划转交易价款的书面通知在交易双方足额支付服务费用次日起
转让款人民币 1 元由甲方 1 收取，债权转让款由甲方 1 和甲方 2 按照各自债权
评估值比例分别收取，其中甲方 1 收取债权转让款人民币 4,705,500 元，甲方 2
收取债权转让款 10,692,000 元。
甲方 1 就其持有的股权在标的企业所认缴出资 950 万元人民币，尚有 950
万元人民币未缴足，乙方受让甲方所转让股权的同时，即继受在法律法规、章程
规定的未来时日缴足上述出资的义务。
由甲、乙双方协商和共同配合，在乙方支付全部交易价款后 10 个工作日内
完成产权过户，及完成产权转让的交割。
均不得用标的企业的资产担保借款和进行重大资产交易，也不得用标的企业的资
产通过与第三方合作方式变相融资，本合同另有约定的除外。上述过渡期内交易
标的和标的企业所发生的损益由乙方享有。
交易价款总额万分之二的违约金；延迟付款超过 30 日，甲方要求乙方按照本合
同交易价款的 5%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损
失，甲方有权解除合同。
权要求违约方按照本合同交易价款的 5% 向守约方支付违约金，并有权解除本合
同。
七、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在公司为山东
网安提供担保的情况，本次交易完成后标的债权将由交易对方承接，本次出售资
产所得款项将用于公司生产经营。
八、出售资产的目的和对公司的影响
本次公开挂牌转让山东网安 95%股权及相关债权的目的为进一步优化公司
资产结构，改善现金流，提升资产运营效率。如本次交易顺利完成，公司（含下
属子公司）将不再持有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。
九、累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年年初至本公告披露之日，公司与深圳米樊文化传播有限
公司累计已发生的各类交易总金额为 0 元，与公司实际控制人的关联方累计已发
生的各类关联交易总金额为 157,644.00 元。
十、风险提示
公司将与交易对方按照相关交易规则及流程推进本次交易相关工作，截至本
公告披露之日，公司尚未收到本次交易的全部交易价款，尚未完成产权过户手续，
交易结果及交易完成时间仍存在不确定性。公司将积极关注本事项的进展，及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
十一、备查文件
《北京智游网安科技有限公司及子公司拟转让山东智游网安科技有限公司
股权及债权项目资产评估报告》（中勤评报字【2024】第 278 号）；
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
