证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-026
恒盛能源股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 09 日召开的
第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，
根据新《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公
司信息披露管理办法》
（证监会令〔第 226 号〕》）
《上海证券交易所股票上市规则》
以及上海证券交易所 2025 年新修订的上市公司自律监管指引等相关规定，结合
公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体明细如下表：
是否提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
上述制度中，第 1-8 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
后方可生效。相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
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