证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-024
恒盛能源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一
项议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，
公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监
事会议事规则》废止。公司第三届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董
事和高级管理人员执行职务方面均无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司监事会
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