证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-028
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九次会议通知于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事
发出。
开。
席会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
公司名称、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管
理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理
的相关要求，同意对公司名称进行变更，公司中文全称由“广州弘亚数控机械股
份有限公司”变更为“广州弘亚数控机械集团股份有限公司”，公司英文全称由
“GUANGZHOU KDT MACHINERY CO.,LTD.”变更为“GUANGZHOU KDT
MACHINERY GROUP CO., LTD. ” ， 证 券 简 称 “ 弘 亚 数 控 ” 和 证 券 代 码
“002833”保持不变。
依据公司截至 2025 年 6 月 30 日可转换公司债券转股情况，注册资本由人民
币 42,423.0243 万元变更为人民币 42,423.1297 万元。
为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会
成员人数由 8 名增加至 9 名，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董
事 3 名，调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于 1/3。本次修订后，公司
监事会的职权由董事会审计委员会行使，自新章程生效之日起公司监事会相关制
度相应废止。
本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士办理相关工商变更登记手续。
《关于拟变更公司名称的公告》和修订后的《公司章程》《<公司章程>新
旧条文主要条款对照表》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
司管理制度的议案》
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，修订了
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管
理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等管理
制度，《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的制度全文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
并全资子公司的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于吸收合并全资子公司的公告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。
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