股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-030
广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋
文平代为出席并表决。
董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事蔡
爽代为出席并表决。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届
董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 9 日上午 10:30 在广西南宁市民
族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场+视频表决方式召开。会议
通知及文件于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。
会议由赵大斌董事长主持，会议应出席董事 13 人，实际现场出
席 10 人，视频出席 1 人（独立董事沈剑飞）
，委托出席 2 人（非独立
董事邓慧敏、非独立董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，
分别书面委托董事宋文平、蔡爽代为出席并代为行使表决权）。公司
部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法、
有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议
案》
同意修订并发布实施。
二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定
<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
同意制定并发布实施。
三、以 11 票赞成，2 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会授权管理办法（试行）>的议案》
董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西
投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，
若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的
具体情况。
经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。
四、以 11 票赞成，2 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<治理主体“三重一大”决策事项清单（2023 版）>的议案》
董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西
投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，
若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的
具体情况。
经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。
五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<工资总额管理办法>的议案》
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
同意修订并实施。
六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会议案管理办法>的议案》
同意修订并发布实施。
七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会秘书工作制度>的议案》
同意修订并发布实施。
八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<内幕信息知情人登记制度>的议案》
同意修订并发布实施。
九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<重大事项报告制度>的议案》
同意修订并发布实施。
十、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<公司信息披露事务管理制度>的议案》
同意修订并发布实施。
十一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
同意制定并发布实施。
十二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意修订并发布实施。
十三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<债券信息披露事务管理办法>的议案》
同意修订并发布实施。
十四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
同意修订并发布实施。
十五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<外部信息使用人管理制度>的议案》
同意修订并发布实施。
十六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》
同意修订并发布实施。
十七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事年报工作制度>的议案》
同意修订并发布实施。
十八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
同意修订并发布实施。
十九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会审计与风险管理委员会年报工作规程>的议案》
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会
审议通过。
同意修订并发布实施。
二十、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会审计与风险管理委员会工作制度>的议案》
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会
审议通过。
同意修订并发布实施。
二十一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
同意修订并发布实施。
二十二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
同意修订并发布实施。
二十三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
同意修订并发布实施。
特此公告。
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