证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-036
万控智造股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
的方式进行表决。公司已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及通讯方式向全体董事
发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4
名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员及第三届董事会候选人员列席会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《公司章程》及《公司股
东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，并废止《公司监事会议事
规则》，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-037）及修改后的
相关制度全文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的经修改
后的相关制度全文。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议
案提交公司董事会审议。前述候选人的简历详见附件一《非独立董事候选人简
历》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议
案提交公司董事会审议。前述候选人的简历详见附件二《独立董事候选人简历》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，定于 2025 年 7 月 25 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区
万控智造大楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
附件一：
非独立董事候选人简历
木晓东先生，男，1968 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公
司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限
公司董事长兼总经理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司执行董事；2019 年
公司执行董事、万控集团有限公司董事长、乐清万控农业开发有限公司董事长、宁波
万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董
事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。
截至目前，木晓东先生直接持有公司股份 20,073,017 股，占公司总股本的 5.01%，
并通过万控集团有限公司（以下简称“万控集团”）及宁波万控润鑫企业管理合伙企
业（有限合伙）合计间接持有公司 24.00%的权益，是公司的实际控制人之一，并担
任公司控股股东万控集团的董事长。木晓东先生不存在被中国证监会及其他有关部门
处罚或被证券交易所采取纪律处分的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关董事任职资
格的规定。
木信德先生，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心
负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心
负责人、总经理特别助理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司总经理；2019
年 8 月至 2022 年 7 月，任公司副董事长兼副总经理；2022 年 8 月至 2024 年 7 月，
任公司副董事长；现任公司副董事长兼总经理；兼任万控（天津）电气有限公司执行
董事，辛柏机械技术（太仓）有限公司及万控孚德物联科技（浙江）有限公司执行董
事兼总经理，浙江万榕信息技术有限责任公司董事长，浙江万控新能源科技有限公司
及四川卡复科技有限责任公司执行董事，浙江中弦能源科技有限公司执行公司事务的
董事，万控集团有限公司、乐清万控农业开发有限公司、温州麦冬能源管理有限公司、
浙江青芒能源科技有限公司及温州时势能源科技有限公司董事，温州云涌企业管理合
伙企业（有限合伙）及温州聚融企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，木信德先生直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%，
并通过万控集团间接持有公司 7.62%的权益，是公司的实际控制人之一，并担任公司
控股股东万控集团的董事。木信德先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或被
证券交易所采取纪律处分的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
林道益先生，男，1973 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集
团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016
年 10 月至 2019 年 7 月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019 年 8 月至今，任
公司董事兼副总经理；兼任默飓电气有限公司总经理。
截至目前，林道益先生直接持有公司股份 4,307,699 股，占公司总股本的 1.07%，
并通过万控集团间接持有公司 4.88%的权益，是公司的实际控制人之一。林道益先生
不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或被证券交易所采取纪律处分的情形，符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
附件二：
独立董事候选人简历
颜文俊先生，男，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任职温州大学助教；1994 年 7 月至 1996
年 7 月，浙江大学博士后；1996 年 7 月至 2003 年 12 月，任职浙江大学电气工
程学院副教授、副所长、系副教授；2004 年 1 月至 2024 年 8 月，任职浙江大学
电气学院及浙江大学台州研究院教授、所长、常务院长、院长，期间 2022 年 12
月至 2023 年 12 月，于英国 Cranfield 大学作为访问学者；现任浙江大学教授。
刘裕龙先生，男，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，拥有加拿大
永久居留权。1993 年 3 月至 2013 年 10 月，曾先后担任浙江物产中大元通集团
股份有限公司财务部会计、财务经理、财务总监、副总裁；2014 年 1 月至 2015
年 5 月，任物产中大有限公司长乐林场总经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任
黄山仁达置业有限公司执行董事；现任浙江康德药业集团股份有限公司、宁夏盾
源聚芯半导体科技股份有限公司及浙江聚力文化发展股份有限公司（002247.SZ）
独立董事。
程仲鸣先生，男，1972 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1995 年 7 月至 2012 年 6 月，先后担任湖北科技学院讲师、副教授、教
授、经管学院副院长等职；2012 年 8 月至今，任职温州大学金融研究院（商学
院）教授、院长；兼任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事、温州
市交通运输集团有限公司外部董事。
上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，满足《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在被中
国证监会及其他有关部门处罚或被证券交易所采取纪律处分的情形，符合《中华
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
人民共和国公司法》
《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
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